（原标题：关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登记的公告）
2025年8月4日，中颖电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案和关于修订公司部分治理制度的议案。同日，第五届监事会第十四次会议审议通过了关于废止《监事会议事规则》的议案。
为落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司经营层办理工商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
此外，公司修订及废止了部分治理制度，具体情况如下：修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《股东会网络投票实施细则》，废止《监事会议事规则》。上述修订和废止的内部治理制度已获董事会和监事会审议通过，部分制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网。
首页
微信公众号
证券之星APP
