中颖电子: 关于董事会提前换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提前换届选举的公告）

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-036 中颖电子股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告。上海致能工业电子有限公司与公司股东威朗国际集团有限公司及Win Channel Ltd 已办理完成股份协议转让手续。为完善公司治理结构，公司董事会决定提前开展董事会换届选举工作。2025年8月4日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。第六届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（1名由职工代表大会选举产生），独立董事4名。提名宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣为非独立董事候选人，李建军、高文忠、王志华、李军为独立董事候选人。上述董事候选人均符合任职条件。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请2025年第一次临时股东大会审议。第六届董事会董事任期为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会部分董事将在第六届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及相关职务。公司对第五届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。