中颖电子: 独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要

（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））

中颖电子股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益。根据相关法律法规及公司章程，制度明确了独立董事的定义、任职资格、任免程序、职责与履职方式及履职保障。

独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需具备专业知识和经验。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。

独立董事的任职资格包括具备担任上市公司董事资格、符合独立性要求、具备上市公司运作基本知识、有五年以上相关工作经验、无不良记录等。独立董事由公司董事会或持股百分之一以上的股东提名，经股东大会选举决定。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。

独立董事的主要职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，并需向年度股东大会提交述职报告。公司还应承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度降低其履职风险。