（原标题：第五届监事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-034 中颖电子股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告。2025年8月4日，公司第五届监事会第十四次会议在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年7月23日以电子邮件、电话等方式传达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席荣莉女士主持。
会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同意废止《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订<公司章程>等相关制度并办理工商变更登记的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议，废止《监事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。特此公告。中颖电子股份有限公司监事会2025年8月5日。
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