中颖电子: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

2025年8月4日，中颖电子股份有限公司第五届董事会第十九次会议在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅启明先生主持，审议通过了多项议案。

会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司章程》进行修订。该议案需提交股东大会审议并通过。

会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、董事及高级管理人员薪酬管理办法等11项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名宋永皓、向延章、吴春城、杨晓勇、朱慧、张家荣为第六届董事会非独立董事候选人。同时，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名李建军、高文忠、王志华、李军为独立董事候选人。

最后，会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第一次临时股东大会。