京沪高铁: 《公司董事会议事规则》内容摘要_股票频道

（原标题：《公司董事会议事规则》）

京沪高速铁路股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订），旨在规范公司董事会议事决策程序，确保董事会依法行使职权。董事会是公司决策机构，对股东会负责，由十一名董事组成，包括四名独立董事和一名职工董事，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生。董事任期三年，可连选连任。董事会设立战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会提案需提交董事会审议。独立董事任期三年，连任不得超过六年。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作。董事会行使多项职权，包括决定经营计划、投资方案、利润分配、资本变动等，重大事项需经党委会前置研究。董事会会议每年至少召开两次，临时会议由董事长召集。董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议筹备、记录和信息披露等工作，确保公司依法运营。规则自股东会审议通过之日起生效。