（原标题：凤凰传媒第六届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-021 江苏凤凰出版传媒股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月5日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了以下议案：1、《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。2、《关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。详细内容见同日登载于上海证券交易所网站的相关公告。江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇二五年八月五日。
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