京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告）

京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年8月4日以通讯形式召开，应出席董事11名，实际出席11名。会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交股东大会审议。二、审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》，表决结果同上，亦需提交股东大会审议。三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，表决结果同上，同样需提交股东大会审议。四、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理规定〉的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。五、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免管理规定〉的议案》，表决结果同上。六、审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》，表决结果同上。七、审议通过《关于选举董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，选举李崇琦女士为第五届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。调整后战略发展委员会成员为刘洪润、谭光明、赵军、李崇琦、苏天鹏；薪酬与考核委员会成员为王永生、苏天鹏、李崇琦。八、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。京沪高速铁路股份有限公司董事会2025年8月6日。