国城矿业: 第十二届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：000688 证券简称：国城矿业公告编号：2025-057 国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十七次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年7月31日以邮件和电话方式发出，2025年8月5日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吴城先生主持，部分监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。特此公告。国城矿业股份有限公司董事会 2025年8月5日。