东睦股份: 东睦股份第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东睦股份第八届董事会第十九次会议决议公告）

东睦新材料集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长朱志荣主持。会议审议通过以下议案：

审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站披露的信息。
审议通过《关于增加公司2025年度技改投资的议案》，同意公司及其控股子公司2025年度新增技改投资项目并筹集相应建设资金不超过16,000.00万元，即2025年度技改投资金额合计不超过56,000.00万元。授权总经理负责具体实施。
审议通过《关于制定<东睦新材料集团股份有限公司市值管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的信息。
审议通过《关于修订<东睦新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站披露的信息。
审议通过《关于调整子公司董事的议案》，同意对上海富驰高科技股份有限公司董事人选进行调整，重新委派郭灵光、刘宁凯和朱锋担任董事，其余子公司董事人选不变。所有议案均获得全票通过。