（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-042 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月5日召开，会议应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过27,600,000股，募集资金总额不超过110,493.91万元，用于豪恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线建设项目和豪恩汽电研发中心升级建设项目；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告、摊薄即期回报及填补措施、未来三年股东分红回报规划；提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行工作相关事宜；同意召开2025年第二次临时股东大会。
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