（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
佛山市联动科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年8月5日召开，会议由董事长张赤梅女士主持，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过以下议案：1、修订《公司章程》并办理工商变更登记，将《公司法》规定的监事会职权交由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议；2、修订及制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项制度，制定《舆情管理制度》《累积投票制度》，其中多项子议案需提交股东大会审议；3、调整2023年限制性股票激励计划相关事项，第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由33.88元/股调整为33.62元/股；4、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就，同意为10名激励对象办理9.663万股限制性股票归属事宜；5、提请召开2025年第二次临时股东大会。会议决议及详细内容已在巨潮资讯网披露。
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