（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-032 北京天宜上佳高新材料股份有限公司将于2025年8月21日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案为关于转让子公司部分资产的议案，该议案已经公司第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见2025年8月6日在上海证券交易所网站及相关媒体披露的公告。股权登记日为2025年8月14日，登记时间为2025年8月15日10:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室。法人股东应由法定代表人或其委托代理人持相关证件办理登记，自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡，委托代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡。会议联系方式：联系电话010-69393926，联系人章丽娟、王烨。特此公告。北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会2025年8月6日。
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