（原标题：天地源股份有限公司董事会议事规则）
天地源股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定制定。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会负责不同领域的工作并向董事会提出建议。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据特定情况召开。会议通知需提前发送，确保董事有足够时间准备。董事应亲自出席，如无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会秘书负责信息披露、会议组织及记录等工作，确保会议顺利进行。议事规则由董事会制订并报股东大会批准生效。
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