（原标题：江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2025-028 江苏紫金农村商业银行股份有限公司将于2025年8月21日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为南京市建邺区江东中路381号。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00。会议审议议案包括：不再设立监事会、修订公司章程、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、对董事会授权、选举第五届董事会执行董事和非执行董事、选举第五届董事会独立董事。各议案已在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体披露。股权登记日为2025年8月14日。符合条件的股东或代理人需携带相关证件办理登记手续，登记时间为2025年8月15日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，地点为紫金农商银行38楼董事会办公室。与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。联系地址为江苏省南京市江东中路381号紫金农商银行38楼董事会办公室，联系人吴先生，电话025-88866792，传真025-88866660。
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