（原标题：天地源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
天地源股份有限公司将于2025年8月26日14点45分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月26日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月20日。
会议将审议多项议案，包括修订《公司章程》及附件、修订董事会各委员会工作条例、修订《关联交易管理制度》、修订《累积投票制实施细则》、集中修订相关治理规则及制度、取消监事会并废止《监事会议事规则》、废止相关制度、审议公司第十一届董事会董事津贴等。此外，还将选举第十一届董事会董事和独立董事。
特别决议议案为议案1和议案9。中小投资者单独计票的议案为议案2-8及议案10-13。会议登记时间为2025年8月22日9:00-17:00，登记地址为西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室。联系人：春希常永超，电话：029—88326035，邮箱：IRM@tande.cn。
首页
微信公众号
证券之星APP
