（原标题：天地源股份有限公司独立董事年报工作制度）
天地源股份有限公司独立董事年报工作制度旨在完善公司治理机制，加强内部控制，充分发挥独立董事在信息披露中的作用。根据中国证监会相关规定及《公司章程》等要求，结合年度报告编制和披露的实际需求，制定了此制度。独立董事需在年报编制和披露过程中履行责任，维护公司整体利益。每个会计年度结束后，管理层应向独立董事汇报生产经营情况和重大事项进展，并安排实地考察，且应有书面记录。财务总监应在年审注册会计师进场审计前提交年度审计工作安排及相关资料。公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，安排独立董事与年审注册会计师见面会，沟通审计问题，见面会也应有书面记录。独立董事可在年报中就重大事项发表独立意见，并对年度报告签署书面确认意见，如对年报内容真实性、准确性、完整性有异议，应陈述理由并披露。在年报编制和审议过程中，独立董事负有保密义务，防止内幕信息泄露等违法行为。公司应确保独立董事有效行使职权，提供必要条件，董事会秘书负责协调沟通。本制度由公司董事会审议通过并负责解释。
首页
微信公众号
证券之星APP
