嘉化能源: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

浙江嘉化能源化工股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月5日召开，会议审议通过了多项议案。会议审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要；审议通过了2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，合计拟派发现金红利265070684.40元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为45.66%，该议案尚需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于修订公司章程的议案》，取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，该议案也需提交股东大会审议。此外，会议审议通过了多项公司治理制度的修订，包括股东会网络投票管理制度、控股股东和实际控制人行为规范等24项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。

会议还审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》、《2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》、《追加授权2025年度期货交易额度的议案》，追加授权额度为22000万元，累计授权期货交易额度为50000万元，该议案需提交股东大会审议。最后，会议审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。