双良节能: 双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第七次临时会议决议公告）

证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-044 转债代码：110095 转债简称：双良转债 双良节能系统股份有限公司八届董事会2025年第七次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司于2025年8月4日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2025年第七次临时会议的通知，会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：（1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；详情请见同日公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-045）。（2）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票；详情请见同日公司于上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号2025-046）。特此公告。双良节能系统股份有限公司 二〇二五年八月六日