（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：603268 证券简称：*ST松发 公告编号：2025-073 广东松发陶瓷股份有限公司将于2025年8月21日14点00分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为辽宁省大连长兴岛经济区兴港路315号办公大楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月21日的交易时间段。
会议将审议多项议案，包括变更注册资本、注册地址、取消监事会并修订公司章程及其附件，修订独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、募集资金管理制度、对外投资管理制度，以及第七届董事会董事薪酬方案。此外，还将选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人。
股权登记日为2025年8月14日，登记时间为2025年8月15日、18日9：00-16:00。股东可通过现场、电子邮件或传真方式进行登记。会议联系方式为电话/传真：0768-2922603，邮箱：sfzqb@songfa.com。现场会议预计半天，食宿及交通费自理。
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