中盐化工: 中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）内容摘要

（原标题：中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿））

中盐内蒙古化工股份有限公司拟通过参股公司中盐碱业向其股东太湖投资定向减资，使太湖投资不再持有中盐碱业股权，中盐碱业成为中盐化工全资子公司。交易金额为68.0866亿元，评估基准日为2025年6月30日，评估机构卓信大华对中盐碱业股东全部权益评估值为0。中盐碱业主营天然碱矿权获取及开发利用，近期竞拍获得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权，成交价格68.0866亿元。标的公司后续开发建设天然碱项目预计投资规模较大，资金由中盐化工负责筹集。本次交易不涉及发行股份和上市公司股权变动，不影响上市公司的股本总额和股权结构。中盐化工承诺将采取多项措施保护中小投资者权益，包括严格履行信息披露义务、确保交易定价公允等。标的公司尚未实际开展经营活动，财务报表无任何资产、负债。本次交易尚需上市公司股东大会审议通过及其他必需的审批、备案或授权。中盐化工控股股东吉盐化集团及其一致行动人中盐宁夏已出具原则性同意意见，且不存在减持计划。中盐化工将通过多种渠道筹集资金，包括引入战略投资者、自有资金及债务融资，确保项目顺利推进。中盐碱业将在天然碱项目建设前开展溶采试验，后续将依法办理立项、环评等相关手续。中盐化工已与中石油辽河油田达成合意，承担竞拍矿权所需的银行保函费用及部分前期费用。中盐化工将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，履行必要的决策程序和信息披露义务。