海南机场: 海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法（2025年8月修订））

海南机场设施股份有限公司董事会专门委员会工作管理办法旨在完善公司法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督，维护中小股东利益，促进公司规范运作。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。

各专门委员会成员全部由董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，任期与公司董事相同。委员会包括战略、审计、提名、薪酬与考核、环境、社会及公司治理（ESG）管理委员会。

战略委员会负责公司长期发展战略规划及重大投资融资方案的研究。提名委员会负责董事和高级管理人员的选择标准和程序的研究。薪酬与考核委员会负责制定薪酬计划并对董事和高级管理人员进行绩效考核。审计委员会负责监督内外部审计工作和内部控制。ESG管理委员会负责研究ESG发展趋势并制定公司ESG工作目标。

议事方式包括会议审议和传阅审议，定期会议每年至少召开一次，审计委员会每季度至少召开一次。会议决议需经三分之二以上委员出席并通过，每位委员有一票表决权。各专门委员会通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会。