（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东粤海饲料集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决方式参会。会议由董事长郑石轩先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“研发创新中心项目”的预定可使用状态日期进行调整。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公司保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《 》以及巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。备查文件包括公司第四届董事会第三次会议决议及第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。广东粤海饲料集团股份有限公司董事会2025年8月6日。
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