（原标题：十届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—036 浙江钱江生物化学股份有限公司十届董事会2025年第五次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年8月5日以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2025年7月29日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，其中张欢先生、钱宏声先生、张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司董事长朱燕刚先生主持，三名监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。根据公司实际经营情况及有关法律法规，董事会同意对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，修订后的制度详见上海证券交易所网站。本议案无需提交公司股东大会审议。特此公告。浙江钱江生物化学股份有限公司董事会2025年8月6日。
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