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恒锋信息: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-05 18:10:59

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（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

恒锋信息科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年7月31日传达至全体董事，会议于2025年8月4日召开，由董事长魏晓曦女士主持，7名董事全部出席。会议审议通过以下议案：1、《关于调整董事会成员人数、修订公司章程的议案》，该议案需提交2025年第二次临时股东会审议；2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等12项子议案，其中第1、2、3、8、9、10、11项子议案需提交2025年第二次临时股东会审议；3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年8月21日召开第二次临时股东会。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站及巨潮资讯网披露的相关公告。

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