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恒锋信息: 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月）内容摘要

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2025-08-05 17:33:41

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（原标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月））

恒锋信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年8月修订）旨在建立和完善公司高管业绩考核与薪酬管理制度。规则指出，薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事须占三分之二以上，设主任一名，由独立董事担任。委员会负责制定和管理公司董事、高管的薪酬方案及考核标准，向董事会报告工作并对董事会负责。委员会定期会议每年至少召开一次，主要对非独立董事和高管上一会计年度的业绩进行考评。会议通知应提前五日发出，临时会议应提前三日通知。会议决议需经全体委员过半数通过，表决方式为举手表决。委员会有权查阅公司各类资料，对高管业绩进行评估，并对未公开信息负有保密义务。规则自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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