鑫铂股份: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）

安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年8月4日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长唐开健召集并主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事任职及议事制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略与ESG委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《股东会议事规则》、《股东会投票计票制度》、《ESG管理制度》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《关联交易决策制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《接待特定对象调研采访工作制度》、《董事和高级管理人员持股管理制度》、《募集资金管理制度》、《套期保值业务管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》、《舆情管理制度》，以及提请召开2025年第三次临时股东会。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东会审议。会议决议合法有效。