（原标题：第三届监事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告。会议于2025年8月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由监事会主席李静主持，应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，为完善公司治理结构，促进规范运作，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规修订《公司章程》，修订后全文见巨潮资讯网。表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票。该议案需提交公司2025年第三次临时股东会审议，须经出席股东会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。具体内容见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。备查文件为《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。特此公告。安徽鑫铂铝业股份有限公司监事会2025年8月5日。
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