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海欣股份: 上海海欣集团股份有限公司2025年第二次临时年度股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-05 16:49:57

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（原标题：上海海欣集团股份有限公司2025年第二次临时年度股东大会会议资料）

上海海欣集团股份有限公司将于2025年8月12日召开2025年第二次临时股东大会。会议将审议两项议案：一是关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，根据最新法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订，确保与新法规一致。二是关于修订公司部分治理制度的议案，修订内容涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事及高级管理人员薪酬管理制度、关联交易管理制度。修订后的制度全文已于2025年7月26日在上海证券交易所网站披露。会议还将讨论取消监事会、修订公司章程及部分治理制度的具体内容，包括股东权利、公司治理结构、利润分配政策等方面的调整。股东大会审议通过后，公司将办理工商变更登记及章程备案等手续。

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