（原标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年8月修订））
安徽鑫铂铝业股份有限公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，提升ESG管理水平，完善公司治理结构。委员会对董事会负责，主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策及ESG相关事宜并提出建议。委员会由五名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，负责召集和主持会议。委员任期与董事任期一致，可连选连任。委员会下设工作小组，由董事会秘书牵头，负责日常联络、信息收集及会议筹备等工作。委员会的主要职责权限涵盖公司战略制定、年度经营计划、财务预算、重大投融资及资本运作项目的研究与建议，以及ESG目标、战略规划、风险监督等。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。公司应提供必要经费和资源支持委员会工作。委员会会议应由三分之二及以上委员出席方可举行，表决采用记名书面方式，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。本细则经公司董事会审议通过后生效。
首页
微信公众号
证券之星APP
