鑫铂股份: 独立董事任职及议事制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事任职及议事制度（2025年8月修订））

安徽鑫铂铝业股份有限公司制定了独立董事任职及议事制度，旨在完善公司治理结构，确保独立董事独立履行职责。制度明确了独立董事的定义、任职条件及独立性要求，规定独立董事应具备相应资格和工作经验，且与公司及主要股东无直接或间接利害关系。独立董事人数占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。制度还规定了独立董事的提名、选举和更换流程，强调提名人需充分了解被提名人背景并确保其独立性。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需按时出席董事会会议，了解公司运营情况，主动调查获取决策所需信息。制度赋予独立董事特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等，并要求独立董事对重大事项发表明确意见。公司应为独立董事提供必要的工作条件和津贴，确保其有效履职。独立董事需每年提交述职报告，记录履职情况。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。