咸亨国际: 咸亨国际：2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：咸亨国际：2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2025-040 咸亨国际科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。

会议召开和出席情况：股东大会召开的时间为2025年8月4日，地点为浙江省杭州市拱墅区星璜巷101号咸亨科技大厦。出席会议的股东和代理人人数为136，持有表决权的股份总数为319,549,205股，占公司有表决权股份总数的比例为79.0245%。会议由公司董事会召集，董事长王来兴主持，全体董事、监事和高级管理人员出席或列席会议。北京市中伦（上海）律师事务所见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

议案审议情况：审议通过了《关于减少注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，表决结果为同意319,453,705股，占99.9701%，反对48,700股，占0.0152%，弃权46,800股，占0.0147%。对于5%以下股东的表决情况，同意29,245,198股，占99.6745%，反对48,700股，占0.1660%，弃权46,800股，占0.1595%。议案1获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，并对中小投资者进行了单独计票。

律师见证情况：北京市中伦（上海）律师事务所认为，本次会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。