大商股份: 大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2025-035 大商股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年8月20日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为大连市中山区青三街1号公司总部19楼会议室，时间为9点30分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。

会议审议事项包括：《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，选举非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括陈德力、闫莉、王鹏、潘澍、邢海荣；独立董事候选人包括李延喜、谢彦君、褚霞。议案已披露于2025年8月5日的上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

股东大会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票后视为全部账户下相同类别普通股和优先股均已投出同一意见的表决票。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股权登记日为2025年8月13日。登记时间为2025年8月14日至8月19日，上午9:00-下午16:00。联系地址为大连市中山区青三街1号公司证券部。