浙江震元: 浙江震元第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告（2025-028）内容摘要

（原标题：浙江震元第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告（2025-028））

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年8月1日以书面、通讯等形式发出，2025年8月4日以通讯形式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025-029）。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-030）。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江震元股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件为浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议。特此公告。浙江震元股份有限公司董事会2025年8月4日。