金溢科技: 第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十八次会议决议公告）

深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2025年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席董事6人，全体监事、高级管理人员列席。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件部分成就的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。根据相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已部分成就，蔡福春先生本次可解除限售的限制性股票为151.20万股。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并发表核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》。

2. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票。因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，公司拟回购注销限制性股票64.80万股，回购价格为6.0元/股。本议案需提交公司股东大会审议通过，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了《法律意见书》。

具体情况详见公司同日刊登的相关公告。