ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：605199 证券简称：ST葫芦娃 公告编号：2025-055 海南葫芦娃药业集团股份有限公司将于2025年8月20日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月20日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于聘任会计师事务所对2023年度财务报表进行审计的议案；2. 关于补选第三届董事会董事候选人的议案。上述议案已由第三届董事会2025年第四次临时会议审议通过。股权登记日为2025年8月12日。持有多个股东账户的股东可通过任一股东账户参加投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。会议登记时间为2025年8月15日上午9：30-11：30，下午1：30-4：30，地点为海南省海口市秀英区安读一路30号会议室。股东可使用邮件方式登记。会议联系方式：海南省海口市秀英区安读一路30号证券事务部办公室，邮编570103，电话0898-68634767，联系人王海燕，电子邮件huluwa@huluwayaoye.com。会期半天，与会股东食宿和交通费自理。特此公告。海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会2025年8月5日。