（原标题：2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-039
通达创智（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年8月4日下午14:30在厦门市海沧区东孚街道鼎山中路89号公司会议室召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王亚华主持。共有97名股东参加，代表股份81,490,700股，占公司有表决权股份总数的71.5855%。
会议审议通过了两项议案：一是关于对通达创智石狮智能制造基地建设项目实施内容、实施地点、投资总额进行调整并延期的议案，同意81,468,000股，占99.9721%；二是关于使用部分募投项目节余资金投入马来西亚制造基地扩建项目的议案，同意81,467,500股，占99.9715%。
广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席并见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。
备查文件包括《公司2025年第二次临时股东会决议》和《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
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