（原标题：董事会决议公告）
烟台正海生物科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，应参会董事8人，实参会董事8人。会议审议通过了以下议案：1、关于2025年半年度报告全文及其摘要的议案，报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规。2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及相关议事规则的议案，需提交2025年第一次临时股东会审议。3、关于非独立董事辞职暨选举非独立董事及调整董事会专门委员会及委员的议案，倪霆先生辞去非独立董事职务，提名许月莉女士为新任非独立董事候选人，同时取消设置董事会战略与投资委员会。4、关于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案，包括多项制度的制定、修改及废止，其中部分内容需提交临时股东会审议。5、关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年8月27日14:30召开。所有议案均获得全体董事一致通过。
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