（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2025-045
安徽金禾实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月4日下午14:00在安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业C区行政办公楼6楼召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。截至股权登记日，公司总股本568,319,878股，回购专用证券账户持有股份21,242,637股，有表决权股份总数为547,077,241股。出席本次股东大会的股东及股东代表共205人，代表有表决权股份271,704,285股。
会议审议通过了以下议案：1、《关于修订<公司章程>的议案》；2、逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则等；3、选举杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元为第七届董事会非独立董事；4、选举胡晓明、储敏、孟征为第七届董事会独立董事。安徽承义律师事务所律师出席并见证，认为本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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