（原标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的公告）
安徽金禾实业股份有限公司于2025年8月4日召开了2025年第二次临时股东大会、第七届董事会第一次会议，完成了董事会换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的聘任。第七届董事会由9名董事组成，包括非独立董事杨乐、周睿、王从春、陶长文、孙庆元、刘瑞元（职工代表董事），独立董事胡晓明、储敏、孟征。独立董事胡晓明、储敏任期至2028年4月14日，孟征尚未取得独立董事资格证书但已承诺参加培训。
董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会主任委员分别为杨乐、胡晓明、储敏、孟征。聘任周睿为总经理，孙庆元、李恩平、程光锦、赵金刚、龚喜、刘洋、陈月安、张正颂为副总经理，刘洋为财务总监兼董事会秘书，王物强为证券事务代表，仇国庆为内部审计负责人。上述人员均符合任职资格，不存在不得担任公司相应职务的情形。
换届离任方面，第六届董事会独立董事程沛不再担任任何职务，戴世林、杨成虎、李广馨不再担任监事职务但仍担任其他职务。公司对第六届董事会董事、监事、高级管理人员表示感谢。
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