ST数源: 第九届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2025-035 数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告。会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开，5名董事全部出席，独立董事王直民以通讯方式参会。全体监事及高管列席会议，会议符合法律法规和公司章程规定。

会议由董事长丁毅主持，审议通过以下议案：1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详见巨潮资讯网；2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详见巨潮资讯网；3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详见巨潮资讯网；4. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，详见巨潮资讯网；5. 审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外担保额度的议案》，担保对象为公司或全资子公司，有利于子公司获得业务发展所需资金，具体内容见《证券时报》及巨潮资讯网；6. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，具体内容见《证券时报》及巨潮资讯网。

以上议案均以5票同意，0票弃权，0票反对通过，并将提交2025年第三次临时股东大会审议。备查文件包括第九届董事会第十四次会议决议及其他深交所要求文件。数源科技股份有限公司董事会2025年8月5日。