（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-064
广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第十九次会议由董事长汤秀清先生召集，会议通知于2025年8月4日发出，当天以通讯方式召开并表决，应出席董事8人，实际出席8人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议合法有效。
会议审议通过了两项议案：
《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据相关规定，公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，可归属的第二类限制性股票数量为215.39万股，涉及94名激励对象。董事雷群、韩守磊、陈文生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。鉴于部分激励对象离职或未达到考核标准，合计26.22万股限制性股票作废失效。董事雷群、韩守磊、陈文生回避表决，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议和独立董事专门会议决议。
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