（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）
证券代码：002789 证券简称：*ST建艺 公告编号：2025-105 深圳市建艺装饰集团股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月4日以电子传签方式召开，应出席表决董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过三项议案：一是《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，拟补选曾艳女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满；二是《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任曾艳女士为公司副总经理、财务负责人，任期自本次审议通过之日起至第五届董事会任期届满；三是《关于提议召开2025年第七次临时股东大会的议案》。上述议案均获得8票同意，无反对和弃权票。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议，以及提名委员会、审计委员会会议决议。深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2025年8月4日。
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