英方软件: 兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：兴业证券股份有限公司关于上海英方软件股份有限公司首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见）

兴业证券股份有限公司作为上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据相关法律法规要求，对英方软件首次公开发行部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查。英方软件首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,094.6737万股，并于2023年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。本次上市流通的限售股为首次公开发行的战略配售限售股，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，数量为1,034,661股，占公司股本总数的1.24%，限售股股东为兴证投资管理有限公司。自公司首次公开发行股票限售股形成至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。保荐机构子公司兴证投资管理有限公司承诺限售期为自公司股票上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。本次上市流通日期为2025年8月13日。保荐机构认为，公司本次首次公开发行部分战略配售限售股上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。