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ST数源: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-08-04 20:02:46

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（原标题：独立董事工作制度）

数源科技股份有限公司独立董事工作制度已经2025年8月4日第九届董事会第十四次会议审议通过，尚需2025年第三次临时股东大会审议通过后生效。制度旨在完善公司法人治理结构，促进规范运行。独立董事应独立履行职责，不受公司及主要股东影响，对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事占董事会成员比例不低于1/3，至少包括1名会计专业人士。独立董事任职资格严格，不得担任存在利害关系的人员，每年需自查独立性情况。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连续任职不得超过6年。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。独立董事需亲自出席董事会会议，每年现场工作时间不少于15日。公司应为独立董事提供必要工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等知情权。公司承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度。独立董事津贴由股东会审议通过。

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