保税科技: 公司第十届董事会第六次会议决议内容摘要

（原标题：公司第十届董事会第六次会议决议）

张家港保税科技(集团)股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，公司在任董事7位全部参与表决。会议审议通过了以下议案：

1、《关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意3票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决。

2、《关于审议修订<公司章程>的议案》，同意7票。

3、《关于审议<公司股东会议事规则>的议案》，同意7票。

4、《关于审议<公司董事会议事规则>的议案》，同意7票。

5、《关于审议<公司对外担保制度>的议案》，同意7票。

6、《关于审议<公司关联交易管理制度>的议案》，同意7票。

7、《关于审议<公司募集资金管理制度>的议案》，同意7票。

8、《关于审议<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》，同意7票。

9、《关于审议<公司董事离职管理制度>的议案》，同意7票。

10、《关于审议<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》，同意7票。

11、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意7票。

特此决议！张家港保税科技(集团)股份有限公司董事2025年8月4日。董事确认本决议签字：季忠明、张惠忠、周锋、陈保进、金建海、杨晓琴、李清伟。