保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035 张家港保税科技（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，符合相关法规。会议审议通过以下议案：1、关于审议公司对控股子公司减资暨关联交易的议案，同意3票，关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保进回避表决；2、关于审议修订《公司章程》的议案，同意7票；3、关于审议《公司股东会议事规则》的议案，同意7票；4、关于审议《公司董事会议事规则》的议案，同意7票；5、关于审议《公司对外担保制度》的议案，同意7票；6、关于审议《公司关联交易管理制度》的议案，同意7票；7、关于审议《公司募集资金管理制度》的议案，同意7票；8、关于审议《公司董事会战略委员会实施细则》的议案，同意7票；9、关于审议《公司董事离职管理制度》的议案，同意7票；10、关于审议《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，同意7票；11、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，同意7票，决定于2025年8月21日14时召开临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会2025年8月5日。