和胜股份: 第五届监事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十次会议决议公告）

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-038 广东和胜工业铝材股份有限公司第五届监事会第十次会议于2025年7月28日发出通知，并于8月4日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了两项议案。第一项为《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订。提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

第二项为《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》，为了确保本次发行相关工作的顺利进行，同意将本次发行股东会决议有效期延长12个月，即延长至2026年8月20日。相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。