（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）
广东和胜工业铝材股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月4日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李建湘主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：一是《关于修订公司章程的议案》，拟调整董事会席位至9名董事，完善总则、股东、股东会相关规定，新增专节规定董事会专门委员会等内容，该议案需提交股东会审议。二是《关于修订公司部分制度的议案》，修订了23项公司制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会审议。三是《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王卫青女士为新增非独立董事。四是《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将有效期延长12个月至2026年8月20日。五是《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，同样延长12个月。六是《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月20日召开。七是《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》。会议决议及详细内容已披露于巨潮资讯网及相关媒体。
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