（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600023 证券简称：浙能电力 公告编号：2025-022 浙江浙能电力股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年8月4日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议审议通过三项议案：一是关于董事长辞职及补选董事的议案，同意推荐刘为民为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会选举决定，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；二是关于修订《董事会审计与风险委员会议事规则》等七项制度的议案，同意修订后的七项制度，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权；三是关于召开2025年第一次临时股东会的议案，同意召开临时股东会，具体事宜另行公告，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。浙江浙能电力股份有限公司董事会2025年8月5日。刘为民，男，1967年出生，硕士研究生，正高级工程师，现任公司总经理、党委副书记。
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